Esiselvityksessä arvioidaan edellytyksiä lisätä tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuus pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Ensivaiheen tilitietokyselyn jälkeen tilitapahtumatiedot voitaisiin hakea kohdennetusti järjestelmästä.

Esiselvityksen tehtävänä on kartoittaa toimivaltaisten viranomaisten tilitapahtumatietoihin pääsyn nykytila ja kehittämiskohteet. Esiselvityksessä arvioidaan tilitapahtumatietoihin pääsyn sähköistämisen tietosuojasääntelyn ja perustuslain asettamia edellytyksiä. Lisäksi siinä tarkastellaan kyselymahdollisuuden lisäämisen vaikutuksia viranomaisille, yrityksille ja yksityisille henkilöille sekä siitä aiheutuvia kustannuksia ja järjestelmämuutoksia. Esiselvityksessä arvioidaan myös mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat.

Esiselvitystä varten perustettiin sisäministeriön johdolla työryhmä, jossa oli edustajia sisäministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, puolustusministeriöstä, Poliisihallituksesta, keskusrikospoliisista, suojelupoliisista, Tullista, Verohallinnosta, Ulosottolaitokselta, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Suomen Asianajajaliitosta, Finanssivalvonnasta ja Finanssiala ry:stä. Esiselvityksen perusteella arvioidaan tarve jatkovalmistelun käynnistämiselle.